Tot ce trebuie să știi despre o investigație HMRC

Ideea investigațiilor fiscale din Marea Britanie este probabil să inducă chiar și celui mai prudent și responsabil financiar proprietar de afaceri un sentiment de teamă.

Faptul că HMRC ar putea sfârși prin a vă combate toate faptele și cifrele, vă poate face să vă puneți la îndoială fiecare declarație fiscală pe care ați depus-o vreodată, fiecare factură pe care ați înregistrat-o și fiecare cheltuială pe care ați solicitat-o ​​vreodată.

Realitatea este că investigațiile fiscale din Marea Britanie sunt rareori o experiență care ar trebui să cauzeze îngrijorare. Frica vine adesea dintr-o neînțelegere a unei situații.

Astăzi, parcurgem tot ce trebuie să știți despre investigațiile fiscale, astfel încât să puteți fi pregătiți pentru ceea ce urmează și să vă asigurați că acestea au un impact cât mai mic asupra vieții dvs. personale și profesionale.

Investigatie HMRC

Căutați un contabil român în UK?

Super Financial LTD vă stă la dispoziție pentru a vă oferi consultanță financiară de specialitate, alături de un întreg pachet de servicii contabile pentru afacerea dumneavoastră.

Contactați-ne acum și obțineți o ofertă concretă.

02089250070      07530951855

Ce este o investigație fiscală?

În termeni foarte simpli, o investigație fiscală este un audit financiar efectuat de HMRC – Her Majesty’s Revenue and Customs – un departament public al guvernului britanic și o instituție cu care probabil ați avut ocazia să vă familiarizați deja.

Dacă HMRC vă selectează pentru o investigație fiscală, vă vor contacta telefonic sau prin e-mail. Prin acest contact, HMRC vă va spune exact ce fel de informații doresc să primească. Aceștia vor solicita documente specifice și înregistrări comerciale din cadrul companiei dumneavoastră. 

HMRC are dreptul legal ca autoritate de guvernare a Regatului Unit de a vă verifica finanțele, ceea ce înseamnă că trebuie să vă conformați solicitărilor acestora. Este posibil ca aceștia să solicite să vadă orice document emis de companie, inclusiv informații despre TVA, dovezi de plată PAYE, detalii despre impozitul dvs. pe venit, etc.

Ce se întâmplă în timpul unei investigații HMRC?

Detaliile HMRC vor fi analizate, iar cantitatea de informații pe care le solicită variază în funcție de tipul de anchetă fiscală cu care vă confruntați. Există trei procese diferite de investigare fiscală pe care HMRC le urmează:

Anchetă completă (Full Enquiry) – În cazul în care compania dvs. este selectată pentru o anchetă completă, HMRC va investiga toate aspectele impozitului și istoricului impozitului dvs.

Anchetă de aspect (Aspect Enquiry) – În timpul unei anchete de aspect, HMRC va analiza un aspect specific al impozitului dvs. De exemplu, ar putea arunca o privire mai atentă asupra impozitului pe venit.

Anchetă aleatorie (Random Enquiry) – Exact cum sună; HMRC va efectua o serie de verificări aleatorii in diferite departamente ale companiei.

Odată ce vor avea toate informațiile de care au nevoie pentru a începe ancheta fiscală, HMRC va începe să cerceteze. Pe tot parcursul auditului, aceștia vor verifica conturile în conformitate cu alte aspecte ale cheltuielilor, și vă vor adresa întrebări despre finanțele dvs. – uneori personal, alteori prin comunicare electronică. HMRC caută găuri în sursele pe care le au, asigurându-se că numerele nu au fost ratate și că totul este în conformitate cu standardul legal.

Este un proces destul de complicat pentru HMRC, dar pentru proprietarii de afaceri auditați, cele mai mari probleme vin din factorii de stres implicați și din timpul necesar pentru a se conforma tuturor cererilor formulate de HMRC. În afara acestui lucru, pentru dvs., o investigație fiscală este destul de simplă. Tot ce trebuie să faceți este să furnizați HMRC datele pe care le solicită și să răspundă la orice întrebări pe care le au.

Nu veți avea neaparat nevoie de cunoștințe suplimentare de contabilitate sau de pregătire financiară dar prezența unui specialist poate facilita considerabil întregul proces. 

Căutați un contabil român în UK?

Super Financial LTD vă stă la dispoziție pentru a vă oferi consultanță financiară de specialitate, alături de un întreg pachet de servicii contabile pentru afacerea dumneavoastră.

Contactați-ne acum și obțineți o ofertă concretă.

02089250070      07530951855

Cât durează o investigație fiscală?

Nu există un răspuns stabilit pentru cât timp poate dura o anchetă fiscală. Durata anchetei depinde de gravitatea problemelor găsite, de cât de bine țineți evidența documentelor și de mărimea afacerii. De asemenea, depinde dacă este vorba de o anchetă completă sau de o privire rapidă asupra documentelor dvs.

Pentru întreprinderile mici care nu au antecedente de nelegiuiri financiare și contabilitate și înregistrări comerciale bune, o anchetă fiscală poate dura doar trei luni. Dacă există dovezi ale unor probleme precum frauda fiscală sau dacă aveți o companie mare care există de mulți ani, o investigație fiscală poate ajunge să fie un proces care consumă mult timp, care durează până la doi ani.

Contabil roman in uk

Cum mă pot pregăti pentru o investigație fiscală?

Dacă sunteți vinovați de evaziune fiscală, vă puteți pregăti obținându-vă un consilier juridic și pregătind orice acte de nelegiuire de până acum, deoarece auditurile HMRC sunt amănunțite și efectuate de profesioniști iar aceștia vor descoperi cu siguranță activitățile ilegale.

Pentru marea majoritate, totuși, nu va fi cazul. Cetățenii care respectă legea nu trebuie să-și asigure consiliere juridică sau să se pregătească pentru o furtună de acuzații. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că poți să te pregătești.

O bună pregătire pentru o investigație fiscală este utilă din mai multe motive. În primul rând, poate ușura anxietatea personală și poate ajuta la oprirea stresului de a se acumula în jurul anchetei dvs. fiscale. Pregătirea poate face, de asemenea, investigațiile fiscale mult mai ușoare, poate funcționa mult mai ușor și se poate termina mult mai repede. Dacă puteți oferi HMRC ceea ce au nevoie pentru a-și face treaba, ei o pot face într-un mod mai eficient, fapt de care beneficiați și dvs.

Căutați un contabil român în UK?

Super Financial LTD vă stă la dispoziție pentru a vă oferi consultanță financiară de specialitate, alături de un întreg pachet de servicii contabile pentru afacerea dumneavoastră.

Contactați-ne acum și obțineți o ofertă concretă.

02089250070      07530951855

Iată sfaturile noastre pentru pregătirea investigației fiscale:

Fii întotdeauna pregătit

Este mai bine să fii proactiv decât reactiv la investigațiile fiscale. Dacă sunteți întotdeauna gata să faceți un audit fiscal, atunci vă aflați într-o poziție puternică. Aceasta înseamnă o planificare fiscală adecvată, înțelegerea datoriei dvs. fiscale și asigurarea faptului că evidența contabilă este corectă și actualizată.

Localizați-vă dovezile

După ce sunteți informat despre o investigație fiscală iminentă, începeți să colectați toate documentele dvs. financiare, astfel încât HMRC să le poată accesa cu ușurință. Aceasta include copii ale facturilor, chitanțelor, înregistrărilor tranzacțiilor, rapoartelor financiare și oricăror alte date contabile pe care le aveți.

Căutați unui expert care să vă reprezinte

Obținerea ajutorului nu este o recunoaștere a faptelor greșite – totuși, poate fi utilă. Investigațiile fiscale pot fi dificile și consumatoare de timp. Dacă nu sunteți încrezător în capacitatea dvs. de a gestiona o investigatie HMRC dvs., asistența unui expert, cum ar fi un contabil online, poate face diferența. La SuperFinancial Limited, am gestionat nenumărate investigații fiscale HMRC. Putem intra în legătură cu HMRC în numele dvs., vă putem ajuta să obțineți informațiile necesare și să vă ghidăm în acest proces.

De asemenea, pentru a evita problemele legate de lipsa informațiilor corecte, vă sugerăm:

  • Să vă asigurați că păstrați înregistrări digitale ale tuturor tranzacțiilor comerciale, astfel încât dovezile nu sunt doar disponibile, dar ușor de urmărit și partajat.
  • Contactați un expert contabil pentru a discuta preocupările dvs. unice și pentru a obține sprijinul acestora în găsirea unei rezoluții satisfăcătoare. 

Cât de mult de poate extinde o investigație HMRC?

Investigațiile fiscale HMRC au autoritatea de a investiga impozitele în orice măsură doresc pe baza oricăror dovezi pe care le-ar putea găsi. În practică, există un set general de reguli pe care aceasta le va respecta de obicei atunci când vine vorba de analiza datelor istorice.

Dacă HMRC nu găsește probleme în declarația fiscală de anul trecut, acestea vor închide adesea ancheta, cu excepția cazului în care au dovezi suplimentare care să suspecteze probleme în declarațiile fiscale mai vechi.

Dacă găsesc o eroare în cea mai recentă declarație fiscală, de obicei vor extinde ancheta la declarațiile din ultimii patru ani. Acest lucru se va întâmpla dacă eroarea a fost comisă din greșeală fără neglijență.

Dacă ați făcut o eroare din cauza neglijenței – care ar include neînregistrarea corectă a cheltuielilor sau nepăstrarea dovezilor privind venitul – atunci HMRC va analiza, de obicei, ultimii șase ani de rentabilitate.

Dacă la un moment dat HMRC descoperă că ați acționat fraudulos declarațiile dvs. fiscale și că ați încălcat în mod intenționat legea, aceștia vor efectua o anchetă fiscală completă care poate cuprinde până la 20 de ani din istoricul companiei.


Indiferent de nișa în care urmează să vă desfășurați activitatea, un mediu nou de afaceri vine la pachet cu o mie de noi provocări. Ajutorul unui unei firme experimentate în mediul de business din UK, vă poate ajuta să evitați durerile de cap legate de organizarea finanțelor, proceduri legale și stabilirea unor sisteme de gestiune. 

Super Financial Limited (SFL) este partenerul ideal în dezvoltarea afacerii atat pentru cei self employed cât și a companiilor la început de drum.

Echipa este formată din profesioniști și contabili autorizați cu mulți ani de experiență, gata sa va ajute în a vă extinde afacerea.

În ​​sectorul public și în cel privat, atât din Marea Britanie cât și internațional, SFL furnizează clienților săi o platformă contabilă și o gamă largă de servicii, după cel mai bun raport calitate-preț.

Printre serviciile oferite de noi se numără:

Limited Company:

  • Conturi și rapoarte anuale 
  • Declarații fiscale 
  • Declarații privind TVA
  • CIS Return
  • Proceduri de salarizare
  • Evidența Documentelor

Self Employed:

  • Înregistrare UTR
  • Taxe personale
  • Self-assessment
  • Investigații HMRC

 

Cauți un contabil în UK?

Avem birouri deschise în Leyton, Burnt Oak, Luton, Manchester și Northampton.

Investigatie HMRC

Articole Similare