Verificarea obligatorie a actului de identitate Companies House
Companies House va solicita tuturor directorilor de companie și persoanelor cu control semnificativ (PSC) să-și verifice identitatea. Acest lucru nu mai este opțional. Fără un act de identitate verificat, nu vei putea depune documente-cheie (inclusiv Declarația de Confirmare) și compania ta ar putea suporta penalități sau chiar să fie radiată din registru.
Noi, Super Financial Limited, vă vom ajuta ce înseamnă noile cerințe de verificare a identității și cum să finalizați procesul de verificare a identității.
Ce este Verificarea Identității (ID) Companies House?
Verificarea identității este procesul prin care Companies House verifică dacă persoanele asociate companiei sunt autentice și identificabile legal.
Indivizii își pot dovedi identitatea în următoarele moduri:
- Verificare digitală (de exemplu prin GOV.UK One Login), sau
- Verificarea efectuată de un ACSP (Furnizor Autorizat de Servicii Corporative) – cum ar fi contabili și agenți de formare.
După finalizarea verificării, o persoană primește un număr de identitate verificat unic , care trebuie legat de orice rol în companie pe care îl deține.
Scopul este simplu:
Companies House trebuie să știe cine conduce și controlează companiile din Marea Britanie.
Cine trebuie să finalizeze verificarea identității?
Începând cu 18 noiembrie 2025, oricine înființează, conduce, deține sau controlează o companie în Regatul Unit trebuie să-și verifice identitatea.
Acest lucru se aplică pentru:
Noul regizor:
Oricine va deveni director în viitor trebuie să finalizeze verificarea identității înainte ca numirea sa să poată fi înregistrată oficial.
Director actual:
Dacă sunteți directorul actual, trebuie să vă verificați identitatea înainte de a depune următoarea declarație de confirmare a companiei după 18 noiembrie 2025.
Persoană cu Control Semnificativ (PSC)
Dacă ești deja înregistrat ca PSC, ai până la 12 luni pentru a-ți verifica identitatea, în funcție de luna nașterii sau dacă ești și director.
Dacă devii un nou PSC, trebuie să-ți verifici identitatea în termen de 14 zile de la adăugarea în evidențele companiei.
Persoanele neverificate nu pot acționa în aceste roluri, iar depunerile depuse de o persoană neverificată vor fi respinse. Aceasta este cerința legală impusă de casa companiei.
De ce este important procesul de verificare a ID-ului
dacă ești director sau PSC și nu completezi verificarea identității, nu vei putea face niciun proces de înregistrare a companiei și nu vei putea înființa compania ta
Vei comite o infracțiune, vei primi sancțiuni și poți chiar fi descalificat ca director al companiei.
Cum să finalizezi procesul de verificare a actului de identitate
Indivizii se pot verifica online creând un GOV.UK One Login. Pentru majoritatea oamenilor, cu condiția să aibă un pașaport biometric actualizat sau un permis de conducere cu fotografie în Marea Britanie, precum și acces la un smartphone capabil să descarce aplicația GOV.UK ID Check, acest proces ar trebui să fie simplu.
Persoanele trebuie să își înceapă cererea online, dar cei care nu pot finaliza pașii de verificare online pot face procesul personal la un oficiu poștal. Alternativ, verificarea poate fi realizată prin furnizarea detaliilor băncii sau societății de construcții, numărul de asigurare națională și răspunsul la unele întrebări de securitate.
În final, un furnizor autorizat de servicii corporative, cum ar fi un contabil sau un avocat, poate de asemenea să ajute la verificare. Vă rugăm să țineți cont că pot exista implicații fiscale și de asigurare națională dacă compania plătește costurile asistenței pentru procesul de verificare a actului de identitate. Ghiduri privind verificarea pot fi găsite pe Companies House.
După ce identitatea ta este verificată
- Statutul tău verificat va fi înregistrat la Companies House.
- Nu va trebui să verifici din nou decât dacă informațiile tale personale se schimbă semnificativ.
- Companies House va verifica dosarele viitoare pentru a se asigura că doar persoanele verificate sunt implicate.
- Oricine devine director nou trebuie să finalizeze verificarea identității înainte ca numirea să poată fi înregistrată oficial
De ce a devenit verificarea identitatului obligatorie?
Companies House a prezentat mai multe motive pentru cererea verificării identității:
- Reducerea numărului de înregistrări false de companii
- Prevenirea controlului anonim asupra entităților din Regatul Unit
- Îmbunătățirea acurateței informațiilor din registru
- Sprijin în combaterea spălării banilor și a infracțiunilor economice
- Îmbunătățirea încrederii în mediul de afaceri
Aceste schimbări sunt importante pentru a îmbunătăți transparența în sectoare precum construcțiile, transportul de marfă, retailul și serviciile financiare.
Ce se întâmplă dacă nu-ți verifici identitatea?
Consecințele neverificării vor duce la consecințe serioase, inclusiv:
- Directori: Numirea devine invalidă conform legii
- PSC-uri: Registrul le va arăta ca neverificate, crescând riscul de investigație.
- Agenți: Depunerile lor vor fi respinse automat.
- Companii: Pot exista proceduri până la penalități financiare, blocaje sau eliminarea companiei din registru.
Provocările cu care se confruntă companiile
Din munca noastră cu clienții, observăm mai multe probleme recurente:
- Directorii nu sunt conștienți de noile cerințe legale
- Dificultăți în verificarea digitală pentru PSC-urile din străinătate
- Întârziere din cauza informațiilor personale incorecte sau depășite.
- Încercarea de a depune cererea fără un număr de identificare verificat
Aceste provocări evidențiază importanța pregătirii timpurii și a îndrumării profesionale.
Cum ajută Super Financial Limited
Oferim sprijin și facilitare completă afacerii sau companiei dumneavoastră. Serviciile noastre includ:
- Verificarea completă a conformității casei companiilor
- Verificarea ID-ului prin statutul nostru ACSP
- Integrarea ușoară a directorilor și a PSC-urilor
- Ghiduri pentru rezidenții non-britanici
- Evidențele și registrele companiei
- Suport continuu pentru depuneri și suport pentru întreținerea companiei
Concluzie
Introducerea verificării obligatorii a identității reprezintă una dintre cele mai mari schimbări de reglementare pentru companiile din Marea Britanie din ultimele decenii. Sub supravegherea strictă a Companies House, este acum obligatoriu ca fiecare director, PSC și agent de depunere să finalizeze verificarea identității la timp.
Super Financial Limited este aici să te susțină în această tranziție.
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru finalizarea verificării identității sau pentru a vă menține afacerea complet conformă, contactați-ne la:
📧 info@superfinancial.co.uk
02089250070
Oferim îndrumare profesională pentru a menține afacerea dumneavoastră complet sigură și mulțumită, în conformitate cu noile cerințe ale Companies House.
